La agencia Standard Ethics, que evalúa a los países de la
OCDE, mejoró la nota del Estado de la Ciudad del Vaticano y destacó los pasos dados para adecuarse a
las normas del GAFI contra
el lavado de dinero
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Standard Ethics es la primera agencia europea independiente en calificar
la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y la gobernancia corporativa, con
sede en Bruselas y Londres, pero de origen italiano. Regularmente, califica a las naciones adherentes a la
OCDE, a las que se han sumado posteriormente algunos países de
indudable relevancia económica, como Brasil y China, y
desde el 21 de febrero pasado, también el Vaticano.
Ahora, Standard Ethics anunció la
decisión de elevar la perspectiva del Estado de la Ciudad
del Vaticano pasando su nota de "EE-" a
"EE".
En los fundamentos de su decisión, la
agencia dice que "resultan relevantes los pasos dados contra el riesgo de
reciclado, ilícitos financieros y financiamiento del terrorismo, sobre todo
gracias a la gradual adecuación a las indicaciones del Financial Action Task Force (Grupo de Acción
Financiera Internacional, GAFI) y a las
recomendaciones de la Division Moneyval del
Consejo de Europa (proceso necesario para acceder a la llamada 'lista blanca'
del OCSE)".
"La evaluación al Estado de la
Ciudad del Vaticano se realiza por su naturaleza de Ente soberano de derecho púbico internacional formalmente distinto
de la Santa Sede y según parámetros generales estándar, aunque
adecuadamente adaptados a sus particularidades, teniendo en cuenta que desde su
nacimiento (1929) persigue una particular tradición institucional de tipo
teocrático", explica la nota de Standard Ethics.
"En el transcurso de estos meses
Standard Ethics ha relevado un redimensionamiento de la distancia entre el
Estado de la Ciudad del Vaticano y los requerimientos internacionales en
materia de transparencia y de rendición de cuentas de las propias finanzas y de
las propias instituciones financieras, y una real colaboración para el
crecimiento de la comunidad internacional", agrega el documento.
"El paso de gobernancia más
significativo del Estado Vaticano" es, para Standard Ehtics, la ley XVIII promulgada el 8 de octubre pasado en
materia de transparencia, vigilancia e información financiera, que completa un
camino iniciado hace algunos años con la conformación de la Autoridad de Información Financiera (AIF).
"Ulteriores elementos de
transparencia son la publicación del Informe Anual de las
Actividades de información y de vigilancia para la prevención y la lucha contra
el reciclado y el financiamiento del terrorismo", agrega la
agencia, que cita también la publicación el pasado 1º de octubre en el sitio
del Instituto para las Obras Religiosas (el Banco
Vaticano) del Informe
anual según principios contables
internacionales".
"Se trata, en conjunto, de
acciones que refuerzan el intento de crear un sistema de controles
eficaces y sostenibles a largo plazo", concluye la agencia.
Cabe recordar también, que, en mayo pasado, el
Vaticano firmó un convenio con el Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) de los Estados Unidos para combatir el
lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
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